名字都在这，你是没脑子还是没手 (水城百事)

by 匿名, Monday, January 25, 2021, 13:22 @

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安省政府高级雇员Sanjay Madan和Shalini Madan夫妇与他们的两个儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利用假的银行帐户欺诈安省政府COVID-19救助资金，诈骗金额高达1100万。 - 匿名 ; 21-01-25,12:09 (#981243) Reply (水城百事)
- anjay Madan及其家人在去年4月至5月期间在BMO开设了400多个帐户，然后他们根据安省支持计划向虚拟申请人寄出了约10,000张支票，虚构出数千名不存在的孩子。安省计划向每个父母支付每个12岁以下儿童200元 - 匿名 ; 21-01-25,12:10 (#981244) Reply
- Sanjay Madan作为安省高级公务员去年收入为176,608元，Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元 - 匿名 ; 21-01-25,12:11 (#981246) Reply
  - 省政府员工薪水不低呀！可惜高薪也不能养廉。 - 匿名 ; 21-01-25,13:18 (#981299) Reply
- 他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 - 匿名 ; 21-01-25,12:11 (#981247) Reply
- 为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这样做，实际是子虚乌有的事。大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元和他们家的公司4,950元。 - 匿名 ; 21-01-25,12:12 (#981249) Reply
  - 谁能加一下这些数字，好像和1100万有比较大的差距。差额哪去了？ - 数学不好的人发出疑问 ; 21-01-25,13:14 (#981295) Reply
- Sanjay Madan在2013年获得了加拿大IT世界“年度经理”奖。 - 匿名 ; 21-01-25,12:13 (#981251) Reply
- 怎么能短期一下子开这么多帐户？ - 匿名 ; 21-01-25,12:49 (#981280) Reply
  - 肯定有老乡在CIBC帮忙.调查! - 匿名 ; 21-01-25,12:55 (#981285) Reply
    - 这是什么机构？ - 匿名 ; 21-01-25,13:10 (#981293) Reply
      - 看错了，是BMO - 匿名 ; 21-01-25,13:37 (#981325) Reply
- 楼主，假的银行账户怎么能存钱？ - 匿名 ; 21-01-25,13:18 (#981298) Reply
  - 看上不不仅能存钱，还能到帐。 - 匿名 ; 21-01-25,13:19 (#981300) Reply
  - 账户不假，但是提供的学生信息是假的。因为政府是可以用E-Transfer来支付，所以一时间没有办法检查银行账号和EMAIL之间的对应关系，否则这么明显的欺诈应该很容易被发现的。 - 东桥没头脑 ; 21-01-25,20:59 (#981512) Reply
    - 我一直以为开户需要 sin 号码。这个怎么做假？不验证吗？ - 匿名 ; 21-01-25,21:10 (#981515) Reply
      - 自己开几个账号没毛病啊，然后再用EMAIL给连上 - 东桥没头脑 ; 21-01-25,21:11 (#981516) Reply
        
        应该是很多账号。。。我估计他们是直接在程序上做了手脚。 - 匿名 ; 21-01-25,22:41 (#981538) Reply
        
        这不是几个的问题，你去给自己名下开25个支票账户试试？ - 匿名 ; 21-01-26,00:37 (#981558) Reply